2008年，集团公司以十七大精神和科学发展观为指导，团结奋斗，积极进取，初步建立了以经济效益为中心的基数增长制和资本回报制，企业规模、效益快速增长，安全形势稳中趋好，各项指标均创出历史新高，提前两年实现了“十年三百亿”的奋斗目标。

根据阳煤发[2008]2号文件《阳泉煤业(集团)有限责任公司煤炭系统二○○八年经济政策》、阳煤发[2008]4号文件《阳泉煤业(集团)有限责任公司非煤单位二○○八年经济政策》、阳煤发[2008]291号文件《阳煤集团分(子)公司、分流划转单位领导班子经营业绩考核计分办法》及与各单位签订的《经营业绩责任书》，集团公司对下达经营业绩责任书的41个单位经营业绩指标考核如下：

(一)经营业绩指标完成情况

1、基本指标(利润)

2008年共有36个单位实现了利润增长，煤炭系统的10个单位全部超额完成利润指标；非煤生产单位有12个完成利润指标；生活后勤的5个单位全部完成利润指标；分流划转的9个单位全部完成利润指标；未实现利润增长的单位有5个，分别是阳煤三维集团、阳煤氯碱公司、氧化铝分公司、自备电厂、电解铝分公司。

基本指标考核计分采用“分级加(扣)分”原则。基本指标最高分为84分共13个单位(包括奥伦分公司)，最低分为56分共6个单位(包括京宇公司)。

2、主要管理性约束指标

①矿井接替关系

矿井接替关系指标主要考核煤炭生产单位总进尺、开拓进尺、万吨准备巷掘进率等13个分项指标，按照阳煤生字[2008]501号文件《2008年煤炭生产单位采掘接替关系指标考核办法》打分规则，10个煤炭生产单位中平舒公司和石港公司得分最高，为12分，天兴分公司得分最低，为8.3分。

②人员效率和分配关系

此项指标考核工资分配比例关系、单位定员效率指标以及机构、职数等指标，按照人力资源部核定的考核基数和各单位实际完成情况进行打分。有的单位由于未完成销售收入，影响了人员效率得分。

③节能减排

节能减排指标由节能量、单耗、SO2、COD四项指标组成，按照阳煤发[2008]317号文件《阳煤集团节能目标评价考核办法》和阳煤发[2008]309号文件《阳煤集团环保工作考核办法》考核，完成较好的单位有开元公司、华越公司、亚美公司等13个单位，得满分5分，其他单位均有不同程度扣分，自备电厂得分最低，为4.24分。

④质量标准化

煤炭生产单位按照矿井质量标准化考核，地面单位按照地面安全质量标准化考核。按照阳煤发[2008]1号文件《关于印发二○○八年安全一号文件的通知》规定打分。煤炭生产单位中开元公司、新元公司完成较好得满分5分，地面单位中威虎公司、升华分公司、宏厦三建完成较好得到满分5分。

⑤产品质量商品煤计量

此项指标由质量赔款和数量赔款两项指标构成，按照阳煤发[2008]30号文件《集团公司2008年度商品煤质数量管理考核办法》规定打分，只要发生质量数量赔款就核减考核得分，对超过赔款考核基数的得0分。新元公司未发生质量数量赔款得满分5分，一矿、二矿、新景矿超过赔款考核基数得0分。

⑥其他指标

销售收入指标主要考核除建筑施工企业外的地面生产经营单位；营业收入、外揽工程占销售收入百分比、工程质量指标主要考核建筑施工企业；以前年度应收账款降低率和当年销售收入回款率主要考核华越公司、威虎公司、宏厦公司等12个地面生产经营单位和建筑施工企业；对外创收主要考核生活后勤和分流划转单位；存货下降率主要考核电解铝分公司和阳煤氯碱公司；发电量、发热量主要考核发供电分公司和自备电厂；森林防火、绿化工程主要考核林业处；子女安置、五费收缴主要考核中小企业集团。以上指标主要依据各单位性质及权重考核打分。

3、授权经营单位指标完成情况

按照阳煤发[2008]291号文件规定，奥伦分公司和京宇公司属授权经营管理单位，考核结果不进行排名，但要半年和全年公布考核结果。同时，坚决执行对经营者与副职和中层管理人员共同进退的原则。

4、安全指标

①三矿、五矿、开元公司、石港公司安全生产无事故；按百万吨死亡率0.35考核，一矿、二矿、新景矿均未超过控制指标；新元公司死亡1人，与控制指标持平；平舒公司死亡1人，超控制指标。

②宏厦一建发生死亡事故死亡1人，全年进尺计划20000米，实际完成20359米，万米死亡率为0.49，未超过万米死亡率0.5的控制指标。

③地面发生死亡事故3起死亡4人，其中：自备电厂发生1起死亡2人；煤层气分公司、寺家庄公司各发生1起死亡1人，超控制指标。

5、分(子)公司、分流划转单位领导班子经营业绩打分情况见附表。

(二)考核奖惩决定

1、考核结果为A级且排在前三名的是：开元公司、新元公司、机电设备管理中心(供应处、选煤运销处并列第三名)，分别给予上述单位班子年度绩效薪酬10%、6%、3%的奖励。

2、考核结果为E级的单位是：煤层气分公司、电解铝分公司、自备电厂、氧化铝分公司、阳煤氯碱公司、阳煤三维集团。其中：煤层气分公司、自备电厂按发生死亡事故考核，其余单位各扣除单位班子50%的绩效薪；考核结果为E级且排在后三名的氧化铝分公司、阳煤氯碱公司、阳煤三维集团的单位班子分别加扣10%、30%、50%的绩效薪。

3、对死亡1人超控制指标，且实际产量在150万吨以上的平舒公司，按考核计分办法下降一级；对地面单位发生1起2人死亡事故的自备电厂和发生1起1人死亡事故的煤层气分公司，直接降至E级除不得绩效薪外，再核减基薪20%；同时，对两个单位分别给予黄牌警告，并在单位办公楼门前悬挂。

2008年度的工作目标圆满完成，成绩显著。但依然存在不少问题，一是安全形势不容乐观，两个地面生产单位均超安全控制指标，而且是群死群伤的事故，安全工作依然是重中之重；二是受经济危机影响，煤化工、铝电行业销量、售价大幅下降，导致效益指标下降；三是对矿井接替、节能环保、质量、人员效率等管理性约束指标重视不够，一些单位效益指标不差，而管理性指标差导致排名下降。因此，我们还须在强化内部管理，做好基础管理工作上下功夫。

2009年，对集团公司发展来说危机与机遇并存，我们一定要坚持科学发展观，以“保增长、调结构、扩内需、重民生”方针为指引，紧紧围绕“13443”工程，为完成“三会”提出的各项目标而努力奋斗。

2009年4月27日